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第九屆董事會第二十七次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2020年07月20日 閱讀次數:

股票代碼:600376           股票簡稱:首開股份           編號:臨2020-051

 

北京首都開發股份有限公司

屆董事會第二十七次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九屆董事會第二十七次會議于2020年7月17日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事九名,實參會董事九名。

 

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司擬在北京金融資產交易所發行不超過30億元債權融資計劃的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為進一步拓寬公司融資渠道,改善公司債務結構,公司擬在北京金融資產交易所申請發行債權融資計劃。發行金額為不超過30億元(含30億元)人民幣,期限為不超過3年(含3年),固定利率,無需擔保。用途擬用于償還公司債務及適用的法律法規允許的其他用途。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司債務融資事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司在不超過 265億元人民幣額度內申請新增債務融資工具進行審議批準。公司本次申請發行債權融資計劃在股東大會授權范圍內,無需提請股東大會審議。

(二)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為珠海市潤梁房地產有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

珠海市潤梁房地產有限公司(以下簡稱“珠海潤梁”)為公司全資子公司廣州首開至泰置業公司與珠海市熙梁房地產有限公司合作成立的項目公司,主要開發廣東省珠海市科創北圍項目及珠海市香洲區天奕院項目。

為滿足項目建設資金需求,珠海潤梁擬向中國光大銀行股份有限公司珠海香洲支行申請3億元人民幣房地產開發貸款,期限3年。以珠海市香洲區天奕院項目土地使用權作為抵押物并由珠海潤梁各方股東或實際控制人按實際持股比例提供流動性支持承諾,公司按持股比例50%提供1.5億元人民幣的流動性支持承諾,期限3年。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,認為:公司全資子公司廣州首開至泰置業公司持有珠海潤梁50%的股權,且珠海潤梁經營穩定,資信情況良好,有能力償還到期債務。公司對其提供流動性支持承諾風險較小,不會對公司產生不利影響,上述提供流動性支持承諾符合有關政策法規和公司《章程》規定,同意公司為其提供流動性支持承諾并同意提交本次董事會審議。

2020年5月22日,公司召開的2019年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為珠海潤梁申請貸款提供提供流動性支持承諾在股東大會授權范圍內,無需提請股東大會審議。

詳見《公司對外擔保公告》(臨2020-052號)。

 

特此公告。

 

 

 

                                      北京首都開發股份有限公司董事會

2020年7月17日

 

 


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